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Junta General Ordinaria

De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 29 de junio de 2005, en segunda, en el domicilio social de la compañía, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo Transáfrica del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía y de su grupo consolidado. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados incluida su posible subsanación. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas, tal y como dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de mayo de 2005.-El Administrador único, Plácido Cerrada Chicharro.-24.813.