Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Barcelona, calle Tuset, n.º 3, 5.º, el próximo día 15 de junio de 2005 a las 10.30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social de la administración de la Compañía. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la Junta, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, notificamos a los Sres. accionistas que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta General.

Barcelona, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Roura Calls.-23.531.