Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general el día 10 de junio próximo venidero, a las l9.00 horas, en primer llamamiento o, en su caso a la misma hora, el siguiente día 13, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2004 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio de 2005.

La Junta se celebrará en esta ciudad, Aparthotel Fontanellas Playa, calle Carabela, s/n de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los estatutos sociales.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, 1.º, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes, regirán los quórum prescritos en los artículos 102 y 103 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo, en cada caso, a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2005.-El Consejero Secretario, Miguel Coll Carreras.-23.668.