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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a Junta general de accionistas ordinaria, que se celebrará en dependencias del hotel Tryp Orly, sito en la plaza de Zaragoza, n.º 4, de San Sebastián, el día 10 de Junio, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, si procediese, y a la misma hora, del día 11 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (individuales y consolidadas), Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias. Quinto.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin. Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (art. 212 L.S.A.).

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales, propuestos y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (art. 144 L.S.A.).

San Sebastián, 6 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Elósegui Sotos.-22.994.