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Junta General Ordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Proporseg, Sociedad Anónima, a asistir a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio del Paseo Ezequiel González, 24, 2.º H, de Segovia, y, en su caso, el día 15 de junio de 2005 y a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Órgano de Administración de la Sociedad e informe de gestión, y todo lo referente a las cuentas, correspondientes al ejercicio de 2004, y aplicación de resultados. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Admistración, Miguel Ángel Antonia Herranz.-25.076.