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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día 25 de junio de 2005 a las 12'30 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe del Resultado del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Ca'n Picafort (Santa Margarita), 26 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Damián Estelrich Dalmau, en representación de Promotora Sa Gruta, S.A.-22.487.