Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en Paseo de la Castellana número 140, octavo A (Madrid), en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005, a las 12,30 horas y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 24 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Mariano Sánchez Ramos.-23.157.