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Documento BORME-C-2005-95192

INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 95, páginas 13890 a 13890 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2005-95192

TEXTO

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Marqués de Villamagna, 3, planta 11, de Madrid, el día 23 de Junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004, con aplicación de sus resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 2004 y de su retribución para el ejercicio 2005. Tercero.-Autorización para la adquisición de hasta un máximo del diez por cien de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o más veces el capital social hasta una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo máximo de cinco años dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005, tanto de la compañía como de su grupo consolidado. Sexto.-Aprobación, en su caso de la fusión de Inversiones Ibersuizas, S.A. y las sociedades Fingalicia, S.A. e Iberazkoitia, S.L., por absorción de estas dos últimas por aquélla. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Balance de la compañía a 31 de Diciembre de 2004, como Balance de Fusión. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión elaborado por los Consejos de Administración de las sociedades intervinientes en la misma. Noveno.-Aprobación, en su caso, de la fecha propuesta de 1 de Enero de 2005, como aquélla a partir de la cual las operaciones de Fingalicia, S.A. y de Iberazkoitia, S.L. se entenderán realizadas por Inversiones Ibersuizas, S.A. Décimo.-Opción por el régimen fiscal previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Ley 4/2004, de 5 de Marzo, del Impuesto sobre Sociedades. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna, 3, de Madrid y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de los que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Los señores accionistas podrán obtener las tarjetas de asistencia, previa acreditación de tener inscritas sus acciones en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación, cuando menos, a la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la titularidad de acciones que representen al menos el uno por mil del capital social, a cuyos efectos será válida la agrupación de acciones.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Cerdeiras Checa.-22.507.

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