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Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 9 de mayo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, en primera convocatoria para el día 14 de junio de 2005 a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2005. Cuarto.-Reelección de Consejeros. Quinto.-Reducción del capital Social inicial de la Sociedad y en consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y el informe justificativo sobre la misma, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-21.936.