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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil Hidráulica Santillana, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 7 de junio de 2005 a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 8 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, en la sede social del Canal de Isabel II, sita en Madrid, calle Santa Engracia, número 125, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta por la propia Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 y en los términos del artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Ángel Varona Grande.-25.055.