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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración y de conformidad con el art. 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 23 de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Valladolid, C/ Vázquez de Menchaca, 110, el día 13 de junio de 2005, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente en mismo lugar y hora de primera, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta Perdidas y ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31-12-2004. Segundo.-Propuesta y aprobación de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades a favor de Presidente y Secretario del consejo de forma indistinta, para formalización, inserción, ejecución de acuerdos adoptados y depósito de cuentas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio arriba indicado, la documentación que se somete a aprobación de la Junta.

Valladolid, 10 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo, Jesús María García Redondo.-23.160.