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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de 9 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Restaurante San Miguel, sito en la calle San Miguel, n.º 12-14, de Orense, el próximo 7 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 8 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de Órgano de Administración a Administrador único y modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Propuesta y nombramiento, si procede, del Administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios el derecho que les asiste, contemplado en los artículos 144.1 c) , de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega, o el envío gratuito de dichos documentos, y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Orense, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Quirosa Alcolea.-25.160.