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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Elástica Digital S.L. convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en Paseo del Arco de Ladrillo n.º 64, portal 3, oficina 4B, de Valladolid, el día 15 de Junio de 2.005, a las 5 de la tarde en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.004, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ampliación de actividades comprendidas en el objeto social, y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Traslado del domicilio social dentro de la misma localidad, con la correspondiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación del párrafo cuarto, apartado A), del artículo 14 de los Estatutos Sociales, a fin de que la Junta General pueda ser convocada por el proce-dimiento que se apruebe de los dos previstos en el apartado 2 del artículo 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en sustitución del sistema vigente. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta, o nombramiento de interventores al efecto.

Valladolid, 9 de mayo de 2005.-Consejero Delegado, Íñigo Fernández Barrigón.-23.170.