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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Centro Médico de Diagnóstico Talavera, S.A, a celebrar en Talavera de la Reina, calle Sombrería, 3, el día 22 de Junio de 2005, a las 20 horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Renovación total o parcial del Consejo de Administración. Cuarto.-Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, extendiendo las correspondientes certificaciones de los acuerdos, suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios. Quinto.-Planes a desarrollar para el futuro. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de dos interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las Cuentas, que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

Talavera de la Reina, 21 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Castañeda Bergamín.-22.475.