Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 7 de mayo de 2005 se convoca a los señores accionistas de Asebutra, S. A. a la Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos el domingo día 19 de junio de 2005 en segunda convocatoria a las doce horas, en el Centro Cultural Vigón de Caja de Burgos, sito en la Avenida de Cantabria, 3, de no celebrarse en primera convocatoria en el mismo lugar y hora el día anterior, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuenta de Resultados del ejercicio de 2004 y propuesta de aplicación de beneficios. Segundo.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro del marco legal para revender a los nuevos socios. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio de 2005. Quinto.-Elección de socios interventores del Acta, redacción y aprobación en su caso de la misma. Autorización al Señor Presidente para elevar a público los acuerdos tomados en la Junta.

Conforme a la Ley de S.A. se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a sus disposición en el domicilio social, los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Burgos, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Olivella Espeja.-23.027.