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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, Avenida de Ramón Pradera, sin número, a las doce horas del día 13 de junio de 2005, en primera convocatoria, o en segunda el día 14 del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que desarrollaran los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y de la memoria e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2004/2005 y aplicación de los resultados. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2005/2006. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social, todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Javier Neil Fernández Garabieta.-22.541.