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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2005, a las 18,30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta celebrada el 18 de junio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2004 y aplicación de resultados del mismo ejercicio. Tercero.-Autorización a la empresa Veal, S.A., para la venta de sus acciones de Immobiliaria Atletic, S.A., a doña Gema Clavet Manzanares. Cuarto.-Información relativa al encargo efectuado a los señores Armengol y Vancells, arquitectos del proyecto básico para la construcción de la ampliación del Xalet actual. Quinto.-Información relativa al desarrollo tanto técnico como económico de la construcción de la futura residencia de deportistas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de Immobiliaria Atletic, S.A., para la compra de acciones destinadas a la autocartera hasta los límites que permite la Ley vigente, y en su valor contable correspondiente al ejercicio de 2004, es decir, al precio de 42,77 euros/acción. Séptimo.-Propuesta de aprobación de una inversión aproximada de entre 1.800.000 y 2.000.000 de euros para financiar la obra de construcción del Xalet, con las garantías que aportará Atletic Terrassa Hockey Club. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Terrassa, 26 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Vallhonrat Biosca.-21.493.