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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «EDP, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que se celebrará el próximo 22 de junio de 2005, a las 13 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, polígono industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n, y, si procediere, el 23 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión, y de la gestión social, de EDP, Sociedad Anónima, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del Grupo EDP, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Acuerdos relativos a el cese y nombramientos de Administradores. Quinto.-Remuneración del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general estará a disposición de los señores accionistas a partir de la convocatoria de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistir a las Juntas Generales con voz y voto, los accionistas en los que concurran los requisitos previstos en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se encomienda a la Secretario del Consejo para que proceda a dar la publicidad legalmente exigida a la convocatoria de la Junta.

Epila (Zaragoza), 13 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Gracia Oliván.-23.331.