Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2005, a las veinte cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 14 de junio de 2005, a la misma hora en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Julián Camarillo, número 37, a fin de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad, informe de gestión y cuentas anuales consolidadas del grupo, propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Tercero.-Reelección, si procede, o nombramiento, en su caso, de Auditores de las cuentas de la sociedad y de las consolidadas del grupo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión y el informe de los Auditores. El accionista podrá hacerse representar en la Junta general de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de los vigentes Estatutos sociales.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Tormo Cruz.-23.361.