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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Asesoría General de Empresas, S. A.» que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2005, a las diez horas, en la calle Rambla Catalunya, 97, 2.º (Barcelona), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día:

Junta ordinaria

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social de 2004. Cuarto.-Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Junta extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Dimisión y nombramiento del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de traspasar a reservas voluntarias los resultados negativos de ejercicios anteriores. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Aviso a los señores accionistas:

Se recuerda a los señores accionistas, a los efectos del derecho de examen de las cuentas anuales el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (T.R. de 22 de diciembre de 1989) . Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y a obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que cumplimenten los requisitos exigidos al efecto por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos vigentes.

Barcelona, 5 de mayo de 2005.-El Administrador único. D. Josep Massó Domingo.-22.791.