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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador único, de fecha 11 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, en la calle Santa Engracia, número 15, segundo izquierda, el día 16 junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2004, se encuentra en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar dicha documentación siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Administrador único, don Juan José Pérez de Mendezona.-22.846.