Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 8 de junio en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero), a las 12:30 horas. Para el caso en que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pueda celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta, en segunda convocatoria el día 9 de junio, en el mismo lugar y hora

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico 2004, así como de la gestión social en el mismo periodo. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Reducción del capital social de la sociedad mediante la amortización de acciones propias. Sexto.-Propuesta de modificación del apartado «F» del artículo 22 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Propuesta de renovación de Consejeros. Octavo.-Nombramiento de Auditores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 379 o más acciones, inscritas en el Libro de Registro de accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y de las modificaciones de los Estatutos e informes sobre las mismas, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Gómez-Trénor Fos.-21.039.