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Junta General Ordinaria

De acuerdo a lo previsto en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once horas del día 7 de junio de 2005, en el salón de actos de Bodegas Riojanas, S. A., en la calle Dr. Ruiz de Azcarraga, 1, en Cenicero (La Rioja), y a la misma hora del día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria del ejercicio 2004, individual y consolidado, así como la propuesta de distribución de resultados y censura de la gestión social, facultando a miembros del Consejo de Administración solidariamente para el depósito en el Registro Mercantil de la certificación de la aprobación de la aplicación del resultado y un ejemplar de las cuentas, con facultades para subsanar defectos que se produjeren. Segundo.-Propuesta de nombramiento y/o reelección de Auditores para el ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta, así como la designación de socios para la firma de la misma.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita el contenido de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Conforme a los Estatutos de la sociedad, tendrán derecho de asistencia aquellos accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la tarjeta de asistencia, cincuenta o más acciones a su nombre, pudiendo agruparse entre si los que no alcancen tal cifra.

Cenicero, 2 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Marcelo Frías Arta-cho.-20.583.