Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, el próximo día 28 de mayo, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda, a las 10 horas de la mañana, se celebrará Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta sociedad, en la sede social, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Elección de la totalidad de miembros del Consejo de Administración, por cumplimiento del período para el que fueron designados sus miembros. Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas. Quinto.-Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para depositar las cuentas en el Registro Mercantil, pudiendo subsanar y aclarar las mismas, en su caso. Sexto.-Con el fin de que ASEISA adopte su voluntad como socio único de «Emer, Sociedad Limitada», el representante del órgano de administración de «Emer, Sociedad Limitada», don Francisco González Mariscal propone la modificación de sus Estatutos, en su artículo 7, sustituyendo los modos de adopción del órgano de administración establecidos en un Administrador Único o varios Administradores solidarios o conjuntamente por la de un Consejo de Administración de funciones, características y condiciones similares al establecido en ASEISA. Séptimo.-Elección de la totalidad de miembros del Consejo de Administración, que regirán «Emer, Sociedad Limitada», debido a que con fecha de junio de 2005 finaliza el período para el que fue designado el Administrador Único vigente. Octavo.-Elección de don Francisco González Mariscal para elevar a público los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 25 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ladislao Padillo Delgado.-20.784.