Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en, Palau de Plegamans (Barcelona), calle Mercaders, 9-11, Polígono Industrial Riera de Caldas, el día 29 de junio de 2005, a las 14:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social, revocación, en su caso, del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona, como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, y nombramiento, en su caso, de la nueva entidad encargada de la llevanza del registro contable, así como delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la delegación de facultades al Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Sexto.-Reelección y/o ratificación y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Séptimo.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de auditores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 30 de marzo de 2005.-El Secretario Consejero, Nahman Andic Ermay.-22.318.