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Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito avenida Ferrería, número 11, del Polígono Industrial La Ferrería de Montcada i Reixac (Barcelona), el día 6 de junio de 2005, a las quince horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ratificación de la decisión del órgano de administración de acoger a la compañía a los beneficios de concurso voluntario de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador, adoptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Aumentar el capital social por creación de nuevas acciones con cargo a nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Sexto.-Cambio, en su caso, de sistema de órgano de administración, pasando a regirse la compañía por un Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios y en especial modificando los Estatutos sociales. Séptimo.-Análisis de presupuestos de 2005. Octavo.-Explicación, en su caso, sobre las participaciones que tengan los administradores de la compañía en otras sociedades que realicen, supuestamente, actividades idénticas, análogas o complementarias a las que realiza la compañía, y transacciones llevadas a cabo entre ellas. Noveno.-En función del resultado de los puntos anteriores del Orden del día, cese de los Administradores y autorización para el inicio de la acción social de responsabilidad. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta. Duodécimo.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista, desde la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de esta convocatoria, podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, en particular, cuentas anuales, informe de gestión, informe de los auditores de cuentas, informe sobre ampliación de capital social y texto integro de la modificación estatutaria como consecuencia del aumento de capital social.

La Junta General se celebrará en presencia de Notario que levantará Acta de la misma.

Montcada i Reixac, 5 de mayo de 2005.-El Administrador, José M.ª Mateu Pujols.-21.823.