Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el despacho de Juárez & Asociados, S.L., sito en Avenida Diagonal 618, 3.º D de Barcelona, el día 9 de junio de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el administrador único durante el ejercicio social 2004 y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2004. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Determinación de la cantidad fija mensual en que consista la remuneración del órgano de administración. Cuarto.-Otorgamiento de poderes.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 9 de mayo de 2005.-Mac Monitorización SLU, Administrador único, P.P., Marta Casaponsa Pera. 21.828.