Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Clínica Quirúrgica Cacereña, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Cáceres, en el domicilio social de la compañía, situado en la calle Ronda de San Francisco, número 1, el día 8 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria; en caso de no alcanzar el quórum necesario, dicha Junta General se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 9 de junio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Cáceres, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Santiago Delgado Callao.-21.882.