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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 10 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas de Cidade Universitaria, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Vicerrectorado de Planificación de Desarrollo de Ourense, Edificio de Facultades, 4.º Andar, Campus As Lagoas-Ourense, el próximo día 1 de junio de 2005, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con la siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del Informe de Gestión correspondiente a dicho ejercicio. Quinto.-Aprobación o censura, en la condición de socio único, de las Cuentas Anuales de la sociedad Tenda Universitaria, Sociedad Limitada correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y la aprobación o censura de la gestión social. Sexto.-Aprobación, si procede, de la ejecución de la ampliación de capital aprobada por esta Junta con fecha 29 de mayo de 2003, en la cuantía de las suscripciones y desembolsos efectuados y con la ratificación expresa de éstas, en la cifra de 899.995 euros, mediante la emisión de 179.999 nuevas acciones, de cinco euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 601.201 a la 781.199, ambas inclusive. Séptimo.-Aprobación, si procede, del aumento de capital en la cifra de 1.106.650 euros, a través de la emisión de 221.330 nuevas acciones, de cinco euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 781.200 a la 1.002.529, ambas inclusive, estableciéndose de acuerdo con el Informe del Consejo que el aumento de capital se realizará sin prima de emisión, mediante aportaciones dinerarias, produciéndose la apertura del periodo de suscripción preferente a partir de la fecha del acuerdo y previéndose la entrada de terceros en el caso de renuncia o no ejercicio al derecho de suscripción preferente de todos o algunos de los actuales socios, en las distintas rondas que puedan acordarse, y previéndose, asimismo, la suscripción incompleta. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y de la delegación al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, de acuerdo con el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de Cuentas. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todo los documentos mencionados.

Nota: El Consejo de Administración se permite anunciarle que con toda probabilidad la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

Vigo, 4 de mayo de 2005.-Domingo Docampo Amoedo, Presidente del Consejo de Administración.-21.826.