Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 1 de febrero de 2005, a las 10 horas, en el Paseo de la Habana, 74, de Madrid y en segunda convocatoria el día 2 de febrero de 2005, a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración. Quinto.-Modificación de la Política de inversiones de la Sociedad, y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de enero de 2005.-La Secretaría del Consejo de Administración, Carmen de la Fuente Núñez.-255.