Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Rovira i Virgili, n.º 17, 1.º 2.ª (Tarragona), el día 1 de junio de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 2 de junio de 2005 a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio 2004. Tercero.-Subsanación de los acuerdos adoptados por las Juntas Ordinarias de la compañía celebradas el 14 de mayo de 2002, el 30 de mayo de 2003 y el 14 de junio de 2004, todos ellos relativos a la aprobación de cuentas anuales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 11 de mayo de 2005.-El consejero Delegado. Don José Luis Vilar Guañabens.-22.385.