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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Climatrol, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal, 527 de Barcelona, a las doce horas del día 28 de Junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, el Balance y cuentas de pérdidas y ganancias de la Compañía, cerradas a 31 de diciembre de 2004, así como la Memoria y el informe de gestión, presentado por el Consejo de Administración con referencia a dicho ejercicio, así como resolver la aplicación del resultado. Segundo.-Información sobre la auditoría de cuentas sociales, correspondiente al ejercicio de 2004, y ratificación o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas. Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Valderrábano Medina.-20.168.