Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la compañía, a las 10,00 horas, el próximo día 26 de mayo de 2005, y en el mismo lugar 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de Consejeros y aprobación, en su caso, de cambio de sistema de administración, pasando de Consejo de Administración a un Administrador único; modificación, si procede, de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Administrador único. Tercero.-Resolver sobre las necesidades de reequilibrar el patrimonio de la compañía, de tal forma, aplicar íntegramente la prima de emisión a compensar pérdidas y reducir el capital social a cero, con cambio de valor nominal de las acciones. Asimismo, para compensar pérdidas simultáneamente, proceder a su aumento hasta un máximo de 79.000 euros, con una prima de emisión conjunta máxima de 1.491.520 euros. Cuarto.-Delegación de facultades al órgano de administración para la ejecución de los referidos acuerdos y la formalización de las pertinentes modificaciones estatutarias. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Julio Ariza Irigoyen.-19.255.