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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Grafía, Sociedad Anónima, para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, avenida de Manoteras, numero 22, a las diez horas del día 23 de mayo de 2005, en primera convocatoria o de ser necesario en segunda convocatoria el día 24 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria Cuenta de Perdidas y Ganancias anuales e informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias hasta el máximo de diez por ciento del capital social. Quinto.-Acuerdo para la entrada de los dos nuevos grupos de accionistas. Sexto.-Aumento de capital. Séptimo.-Con relación al punto anterior delegación especial de facultades a favor del Consejo de Administración. Octavo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Noveno.-Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil. Décimo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Undécimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión todo ello en cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario Consejo de Administración, Jaime R. Soler Gallego.-20.075.