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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3, (Madrid) , el día 25 de mayo de 2005, a las 9:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 26 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Compañía -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Reelección de todos los miembros del Consejo de Administración de la Compañía por un nuevo plazo de cinco años. Sexto.-Reelección del Auditor de cuentas de la Compañía para revisar las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto normales como consolidadas, del ejercicio económico 2005. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor de cuentas; pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-José-Ramón Sanz Pinedo, Presidente y Consejero-delegado.-20.079.