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Junta General Ordinario de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 20 de mayo de 2005, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así cómo del informe de Gestión emitido por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de consejero. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas. Quinto.-Propuestas y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen, eleven a públicos e inscriban los acuerdos adoptados en esta Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas tanto el informe justificando la propuesta de modificación, cómo el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

El Consejo de Administración ha acordado solicitar la asistencia del notario a la junta para que levante el acta correspondiente.

Guadalajara, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Lauffer Poblet. 19.067.