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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, en sesión celebrada el día 22 de Marzo de 2005, de conformidad con sus Estatutos y la normativa legal vigente, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de Junio de 2005, a las diez horas, en el domicilio social, avda. del Llano Castellano, 15, de Madrid, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento o ratificación de Consejeros, segun proceda. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2005. Quinto.-Informe sobre la sociedad Klinger-Saidi, Ltda. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para formalizar el deposito de las cuentas anuales a que se refiere el articulo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112, y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de marzo de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración, Antonio Álvarez Obando.-17.562.