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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Nautic Tarragona, Sociedad Anónima», y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social, situado en Tarragona, port esportiu, edifici «Club Nàutic», local Capitanía, el día 27 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura o aprobación de las cuentas de la sociedad: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio. Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta si procede.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos. Asimismo se hace constar que la Junta General se celebrará probablemente en primera convocatoria.

Tarragona, 20 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jose Luis Martín García.-17.718.