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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el local social sito en Lleida, C/. Río Esera, 5, el próximo día 24 de mayo de 2005, a las 18 horas, en primera convocatoria y en el supuesto de no haber quórum de asistencia, al día siguiente y misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al orden del día expresado en el margen. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de los temas a tratar en la Junta General, así como el informe sobre ellos efectuado por el Consejo de Administración.

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias) e Informe de la Gestión del Consejo de Administración en el período indicado. Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Ratificación, si procede, de la designación de Consejero a favor de don Antonio Agreda Tejero en sustitución del Consejero fallecido don Ramón Agreda Farré. Cuarto.-Al amparo del artículo 31 de los Estatutos propuesta de ampliación del Consejo de Administración y elección de un consejero más llegando a un total de siete miembros. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta por alguno de los sistemas del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Lleida, 14 de abril de 2005.-El Gerente, Jorge Agreda Tejero.-17.488.