Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a ser celebrada en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2005 a las 12:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en el domicilio social sito en Valdemoro (Madrid), Polígono Industrial Valmor, Avenida de los Yeseros, 24-26, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Artículo 10 de los Estatutos Sociales consistente en la supresión del apartado VIII de dicho Artículo en el que se regulan los supuestos de transmisión de acciones que supongan un cambio de control, llevándose a cabo votación separada entre los accionistas titulares de acciones de la clase A) y titulares de acciones de la clase B), todo ello conforme a lo previsto en el Artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Tercero.-Redacción y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, David Neil Bendel.-19.034.