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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de los señores accionistas el próximo día 28 de Junio de 2005, en la sede social de la misma, sita en Gandaras de Budiño s/n -Porriño-, a las 12,00 horas de su mañana, en primera convocatoria y, el día 29 de Junio de 2005, a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar en dicha Junta el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) ,informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace saber a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar la documentación y cuentas en el domicilio social de Granitos de Atios, S.A. - Granisa- durante los quince días precedentes a la celebración de dicha Junta y a obtener, gratuitamente, copia de todo ello.

Porriño, 21 de abril de 2005.-José Gerardo Reboreda Alfaro, Presidente del Consejo de Administración.-17.551.