Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 25 de mayo de 2005, a las doce horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanación de los omisiones o errores de los mismos, realizando cuentos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que deban ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores.

Orcoyen, 8 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel A. Arriola Azqueta.-17.717.