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Junta general de accionistas

Se convoca a los socios a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, c/ María Curie, 35, Parque Tecnológico de Andalucía, el día 27 de mayo de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2004 con la aprobación del informe de gestión. Segundo.-Deliberación, y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Propuesta de modificación del órgano de administración de la sociedad, o ratificación en su caso, del actual sistema de administración de la sociedad. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, y autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los arts. 112 y 202 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 15 de abril de 2005.-Administrador único, Ignacio Vela Quílez.-17.605.