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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Aguas de Cortes, Sociedad Anónima» se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Cortes de Arenoso, el viernes 20 de Mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, el sábado 21 de mayo de 2005, a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Ratificación nombramiento de Consejero. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del Consejo, junto con el informe de auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación del capital social por un importe de 360.600 euros, mediante la emisión de 6.000 nuevas acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, números 16.942 a 22.941, ambos inclusive, con los mismos derechos políticos y económicos que las actuales, y con una prima de emisión de 209,9 euros cada una, equivalente a una prima de emisión global de 1.259.400 euros, resultando un precio efectivo por acción de 270 euros. La ampliación en 6000 títulos se realiza de una sola vez y se determina que la fecha para llevarla a efecto sea la del envío de la comunicación individual certificada a cada uno de los socios. En un primer plazo, las nuevas acciones emitidas podrán ser adquiridas por los socios en el improrrogable término de 31 días, computándose el plazo desde el envío de la comunicación escrita a cada uno de los accionistas, pudiendo cada socio optar como máximo a la suscripción de una acción nueva por cada tres antiguas que hasta la fecha tuviere. Transcurrido el primer plazo, las acciones nuevas emitidas que no hayan sido suscritas serán ofrecidas, por un segundo plazo de 15 días más, a los socios que hayan suscrito durante el primer plazo, ya sin limitación alguna de cantidad. En su caso, se aplicará el prorrateo entre estos últimos. No se realiza oferta pública de suscripción de acciones. La suscripción de las acciones deberá realizarse desembolsando por cada título: 209,9 euros de la prima de emisión, más el 25 por 100 del valor nominal, equivalente a 15,10 euros por acción, resultando un desembolso total inicial en el momento de la suscripción de 225 euros por cada título. La suscripción se realizará mediante el ingreso del mencionado importe de 225 euros por acción en la cuenta bancaria de la entidad financiera designada específicamente al efecto. El desembolso de los 45 euros/título, resto del precio efectivo total (270 euros/título) , deberá realizarse antes del 15 de diciembre de 2005. Si el aumento del capital social no se suscribiera íntegramente dentro de los plazos fijados para la suscripción, se autoriza expresamente al Consejo de Administración para aumentar el capital social en la cuantía de las suscripciones efectuadas, anulando las acciones no suscritas. Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para la modificación, en su caso, del artículo 6.º capital social, por el importe máximo del capital suscrito en la ampliación anterior, elevando a público y registrando la correspondiente escritura de ampliación de capital y modificación de Estatutos. Sexto.-Delegar en el Consejo de Administración la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos de la Junta, y de modo particular, para modificar, en su caso, los Estatutos sociales. Asimismo, se le faculta para personarse, comparecer y ejercer cuantas actuaciones sean precisas ante la Administración Pública, los Tribunales de Justicia y Registros Públicos en ejecución de los acuerdos adoptados y en defensa de los intereses de la Sociedad y de sus accionistas. Séptimo.-El contenido de los anteriores acuerdos referidos a la ampliación de capital social aprobada, apartados 4,5 y 6 del orden del día, será comunicado a todos los socios mediante carta certificada. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación propia de los asuntos a tratar, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán examinarla o pedir la entrega o envío gratuito.

Cortes de Arenoso, a 20 de abril de 2005.-Carlos Manuel Martín Cuevas, Secretario del Consejo de Administración.-17.716.