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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, en su sesión celebrada el día 31 de marzo de 2005, se convoca Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos de esta caja, sala «Caja Segovia», sito en Segovia, calle del Carmen, 2, el próximo día 27 de mayo de 2005, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día y lugar, a las 18,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Intervención del Sr. Presidente. Segundo.-Intervención del Sr. Director General. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe anual, así como de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión y administración del presupuesto de la obra social correspondiente al ejercicio de 2004. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda decidir la emisión y puesta en circulación de productos financieros. Séptimo.-Nombramiento de Auditores. Octavo.-Prórroga del mandato de miembros de los Órganos de Gobierno de la entidad, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 6/2004, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León. Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten. Décimo.-Acuerdo sobre la aprobación del acta de la sesión. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, números 2 y 3 de los Estatutos de la entidad, con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea general, la documentación que se someterá a su aprobación quedará depositada a disposición de los Sres. Consejeros Generales, en la Secretaría General de la Caja, avda. Fernández Ladreda, 8 (Segovia) .

Segovia, 18 de abril de 2005.-Atilano Soto Rabanos, Presidente.-16.749.