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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El consejo de Administración en sesión celebrada el dia 13 de abril de 2005 ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en valencia, en los salones del Complejo Deportivo Cultural La Pechina, paseo de la Pechina, numero 42, el día 14 de mayo de 2005, a las 9,30 horas en primera convocatoria, y el siguiente dia 15 de mayo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente relativo a la operación urbanística de «Mas de Porchinos» en termino de Ribarroja. Ratificación de actuaciones realizadas en orden a la compra de participaciones de Litoral del Este, Sociedad Limitada y negocios jurídicos de adquisición de suelo, así como de las actuaciones urbanísticas desarrolladas para obtener la reclasificación del mismo. Segundo.-Autorizar o, en su caso, ratificar la venta de los derechos de edificabilidad futuros que correspondan a Litoral del Este, Sociedad Limitada, en el referido proceso urbanístico, facultando al Presidente del Consejo a tal fin. Tercero.-Autorizar o, en su caso, ratificar el afianzamiento de la entidad Valencia Club de Futbol, Sociedad Anonima Deportiva, a la mercantil Litoral del Este, Sociedad Limitada, en el cumplimiento de las obligaciones que deriven de la venta de los derechos de edificabilidad futuros que le correspondan en el referido proceso urbanístico que se otorgue con tercero interesado en su adquisición, facultando al Presidente del Consejo para formalizar en documento público o privado dicha garantia. Cuarto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal a partir del siguiente periodo impositivo para las sociedades del grupo formado por Valencia Club de Futbol, Sociedad Anonima Deportiva, y Litoral del Este, Sociedad Limitada, mediante la consolidación de los balances y cuentas de resultado de las indicadas sociedades. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de sociedades anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular el informe elaborado por el Consejo de Administración relativo a la aplicación del régimen de consolidación fiscal, pudiendo solicitar dicha información en las oficinas del Club sitas en Valencia, Calle Antiga Senda de Senent, numero 11 - 9.ª planta - Edificio Alameda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración asimismo ha acordado requerir la presencia de Notario quelevante acta de la Junta General.

Valencia, 15 de abril de 2005.-Enrique Lucas Oller, Secretario del Consejo de Administración.-17.109.