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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Arrufana, sin número, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 13 de mayo de 2005, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio de 2004 de Thenaisie Provôté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como del informe de gestión de Thenaisie Provôté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al Ejercicio de 2004. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Mos, 7 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-15.880.