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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 17 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de Mayo de 2005 a las 12 horas en el domicilio social, sito en Elorrio. Barrio Urkizuarán, sin número y en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Reelección de Consejeros. Tercero.-Reelección de Auditores. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquiler Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es el 26 de mayo de 2005, en el lugar y hora indicados.

Elorrio, 17 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo, Jean-Michel Tivoly.-16.112.