Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 11 de Junio del 2.005, en el Carrer Gran número 78, 1.º, de Esparreguera, a las once horas la Ordinaria, y a las once treinta horas la Extraordinaria y, si procede, en segunda convocatoria, el día 12 de Junio de 2005, en los mismos lugar y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrarán en segunda convocatoria), bajo el siguiente

Orden del día

Junta Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de resultados y Memoria) del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Junta Extraordinaria

Primero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Compañía. Segundo.-Delegación para ejecutar dicho acuerdo.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta Ordinaria o bien, solicitar su entrega o envío gratuito.

Esparreguera, 11 de abril de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Ramón Pons Castells.-16.344.