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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de abril de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en los salones del Hotel Majestic, paso de Gràcia, n.º 70, Barcelona, en primera convocatoria el día 24 de mayo de 2005, a las once horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 25 de mayo de 2005, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cese y, en su caso, nombramiento de Administradores. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos. Cuarto.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad por el plazo de un año. Quinto.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración del Consejo de Administración. Sexto.-Designación de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, calle Pau Claris, n.º 162-164, planta 9.ª, puerta 3.ª, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de los Auditores de Cuentas, y el Informe del Consejo de Administración respecto del punto quinto del orden del día. También pueden solicitar la entrega o envío de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Nota importante: En razón del quórum exigible para la adopción de los acuerdos propuestos, la Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 25 de mayo de 2005, a las doce horas.

Barcelona, 6 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Suñer Humet-Torrellas. 15.090.